第181章 揭开珠宝店背后的秘密（三）

    “车手”唐某铮是在手机微信上接受上线的指令，说让他几时几分到达三亚的某个地点，取多少钱。微信上面的指令非常简短，多是数字，比方说12点，三亚找董某祥，然后后面就是一个数字。

    据唐某铮交代，他们一共有三名“车手”负责从海口到三亚取钱的任务，并且都听从于叶某城的指令。

    “车手”也不认识海口收款的那个人是谁，上线给他们一个电话号码，到海口后就打电话联系相对应的人。对方到“车手”的车上取款，把报酬分给“车手”后就下车，“车手”就开车走了。这样的一单工作就结束了，“车手”就获利2000元。

    警方根据掌握的线索，很快就锁定了那名叫叶某城的男子，在海口将叶某城抓获。

    经过审讯得知，叶某城就是这个洗钱团伙的核心成员，整个团伙的洗钱过程也终于被揭开谜团了。

    叶某城交代，自己在海口设立一家公司，他安排公司的人专门在网络上发布招工信息，信息里特别说明工作高薪、提供食宿并且报销来回飞机票。

    很多找工作的人看到后纷纷赶到了海口，然后被叶某城等人安排到一家酒店集中住宿。

    在取得应聘人员的信任后，叶某城等人就开始向应聘人员说，公司用你们的银行卡和手机转些钱，因为我们公司的账户被冻结了，公司给你们一些报酬。

    索要应聘人员的身份证和银行卡之后，叶某城等人便将这些人的身份信息以及银行卡转手提供给境外的电信诈骗集团，当诈骗人员诈骗得手后，便会让被骗人员将钱款打到这些卡里。

    在这期间，会有专人盯着这些银行卡，并密切注意卡主的手机动态，一旦有钱款打入，犯罪嫌疑人就会立即让卡主在手机上刷脸转款到另一个指定的账户。

    另一个指定的账户每收够5万元，就会被安排把钱快速转移。

    叶某城交代，所谓的转移，就是那个指定账户收到诈骗的赃款后，马上安排人到三亚找董某祥，在珠宝店的pos机上刷卡转账，这样一通操作下来，受骗人员的钱就到了董某祥的账户中，之后再由董某祥提现转出，层层转移。

    那些从全国各地赶到海南，为叶某城这个洗钱团伙提供银行卡、身份证等证件的卡主，后来都是知情的，都知道是在帮助从事电信诈骗犯罪集团进行洗钱。

    但那些应聘人员，每天享受着叶某城公司提供的好吃好住，每月还有6000元的“工资”报酬，竟也坦然接受了这份不用具体付出劳动的“工作”。

    自然，那些应聘人员也触犯了帮信罪，与叶某城等人一起被警方刑事拘留。

    有一名应聘者小何，见到自己的表妹在东莞的工厂“三班倒”上班，每月在支出房租水电以及生活费后，所剩还不够2000元，就通知表妹尽快过海口来工作。

    小何还告知表妹，尽量多带几名工友一起过来海口。

    原来叶某城向应聘者许诺，每一位应聘者再发动其他人入职，每成功发动一位就奖励500元。

    小何的表妹从小何发来的微信中看到：表哥吃住都在宾馆，经常有时间到海边享受阳光和沙滩。这在工厂是做梦都不敢想的，于是就心动了。

    小何的表妹随后就发动5名工友一起辞职飞往海口。从未坐过飞机的小何表妹及5名工友别提有多高兴了，并且机票款是应聘公司免费提供的。

    当小何的表妹及5名工友赶到海口叶某城的公司时，正好被三亚市公安局天涯分局的办案民警遇到，警方鉴于她们不知内情是被骗过来的，最后对她们作出了免于处罚的决定。

    最终，为境外诈骗集团洗黑钱的叶某城团伙，受到了法律的制裁，并被没收非法所得。