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第177章 涉嫌洗钱,恒石集团的困局

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    很快大家就从刚才的气氛当中缓过来,这时候大家聚在一起,其实就是为了讨论明天最终收购案子。

    大家坐在一起就是分析风险,规避风险。

    在讨论过程当中,包括卓婉在内,大家都提出了其中的风险点,但这些风险都比较小。

    整个收购过程当中都非常顺利,这反而让大家觉得有所怀疑。

    张以恒也及时告诉大家要小心应对。

    很快就到了第2天早上。

    张以恒带领着恒石集团的收购小组及时前往nea总部。

    此时三银集团的董事长金三银早就在现场等候。

    此外,nea的董事局主席弗莱克先生也在现场。

    看到张以恒他们进来之后,所有人都起身鼓掌欢迎。

    很快双方就进入最后的谈判阶段。

    经过前几天的谈判之后,所有的细节基本上已经谈好了,但这时nea董事局主席弗莱克突然提出一个要求,他们必须在今天看到现金。

    这个问题就有点为难了。

    对恒石集团来说,一下要赚出270亿美元,这可不是小数目。

    需要经过金融监管部门严格的审核,而且这个审核的时间非常长,短的需要1个月,长的甚至需要3个月以上。

    不过nea董事局主席弗莱克先生认为目前nea非常缺资金,如果没有资金,随时陷入资金链断裂当中。

    这时候金三银提出了一个方案,他提出让恒石集团先跟荷兰境内的金融集团借钱。

    对这个提案张以恒直接给予否定,毕竟跟境外集团借钱需要成本,而且这里面不确定因素太多。

    但nea董事局主席弗莱克也非常坚定,如果这两天拿不到钱,他们就会停止这个收购方案。

    对张以恒来说,他们这个收购已经推进了半年时间,好不容易达到交易的时间,他绝对不会轻易放弃的。

    无奈之下,张以恒只能同意这个方案。

    当天他们马上跟金三银所推荐的金融集团签署了借款协议,借款金额达到100亿美元。

    剩下的170亿美元等国内资金审核通过了再支付。

    到了第三天这100亿美元果然到账。

    就这样这起收购案可以继续推进。

    但这笔借款期限只有1个月,如果时间到期之后恒石集团不能如期偿还,会面临很大的风险。

    不过根据恒石集团财务负责人的分析,他认为这套方案具有可行性,所以就得到了张以恒的认可。

    他们以为收购案就这样顺利推进了。

    但一个月之后,事情却出现了360度的反转。

    原来恒石集团所借的100亿美元当初并没有流进nea的账号,而是进入到nea旗下一家子公司。

    但这家子公司早就被其他集团收购了。

    也就是说恒石集团所借的这100亿美元打水漂了。

    等一个月之后到期,对方开始催收。

    但因为恒石集团的收购案还在审核当中,资金无法转移到境外,所以造成了实质性的违约。

    对方也是一不做二不休,直接将恒石集团起诉到了当地的法院,恒石集团陷入了境外官司当中。

    好在国内的资金审核很快也通过,大概一个星期之后资金顺利汇往境外。

    就在这时候更大的麻烦来了。

    因为恒石集团被对方起诉到法院,结果恒石集团270亿美元的资金刚汇到荷兰,就直接被冻结了。

    其中的105亿美元直接被转给了荷兰金融公司。

    恒石在荷兰境内成立的新公司账户上只剩165亿美元。

    最关键的是之前恒石集团所借的100亿美元进入nea子公司之后,这笔钱神不知鬼不觉突然消失了。

    相当于恒石集团一下就白白损失了105亿美元。

    这还没完。

    过了两天,恒石集团在荷兰又突然被起诉,原因是涉及洗钱。

    结果恒石集团在荷兰新开的公司165亿美元也直接被冻结了。

    这个事情在市场上引起了巨大的轰动,很多人都纷纷指责恒石集团是靠洗钱发展壮大的,连恒石集团国内的总部也受到了很大的影响。

    短短一天时间。

    恒石集团负面消息充满了各大平台,而且内容一个比一个劲爆。

    【世纪最大洗钱案,恒石集团涉嫌洗钱数百亿美元】

    【世纪大反转,金融精英张以恒竟然是洗钱大鳄】

    【涉案金额数百亿美元,恒石帝国即将破灭】

    【恒石集团欠境外高利贷数百亿美元,境外资产被冻结】

    【恒石集团资金全部被冻结,投资人损失惨重】

    。。。

    随着恒石集团负面消息不断发酵,跟恒石有利益往来的机构人人自危。

    在国内,很多供应商纷纷起来反戈,他们纷纷将举报材料送到法院,指出恒石集团有巨额洗钱嫌疑。

    受此影响,恒石集团账户上的金额全部被冻结。

    下面子公司的资金也全部被冻结,瞬间恒石集团完全陷入瘫痪当中。

    直到这时,张以恒还不知道到底发生了什么事情。

    恒石集团成立十几年以来一直是依法依规经营,从来没有干过什么违法犯罪的事情,怎么突然就陷入洗钱嫌疑当中呢?

    最后张以恒通过自己的人脉从法院内部了解到,确实有证据指明恒石集团参与了洗钱,而且涉嫌的金额高达60亿。

    这下完蛋了。

    如果恒石集团没法提供证据证明自己是无辜的,那整个恒石集团所有资金都会持续冻结,经营也会受到很大的影响。

    张以恒知道大事不妙了。

    正如张以恒所预料的那样,接下来一个又一个麻烦接踵而来。

    先是银行等金融机构直接抽贷。

    在恒石集团因为涉嫌洗钱被冻结账户之后,银行第一时间闻到了其中的风险。

    有5家银行直接对恒石集团旗下5家企业进行抽贷,涉及的金额高达80亿元。

    银行这么做马上引来了一些连锁反应。

    恒石集团旗下的公募基金和私募基金马上受到冲击,很多客户纷纷赎回。

    仅仅两天时间,客户赎回的资金就高达1200亿元。

    面对客户赎回潮,恒石集团也作出了很多公告,也采取了很多措施。

    但这时候网络上却传出了很多对恒石集团不利的消息。

    很多人都说,恒石集团资金已经全被冻结,已经陷入资金链断裂,随时面临破产。

    还有人说恒石花270亿美元去收购nea,其实就是将境内的非法资金转移出境,是准备跑路了。

    受此影响,恒石集团旗下的公募基金,私募基金以及理财公司的赎回潮进一步拉大。

    恒石集团可以说已经是弹尽粮绝。

    而且恒石集团旗下的上市公司也受到了很大的波及,连续几天跌停,几天时间就蒸发了几千亿。

    张以恒的身家一下也缩水了1500亿。
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