第398章 错踪复杂的账目

    罗电子点点头回答说：“没错，而且从我们目前所掌握到信息来看，王子顺和王子娴应该不是犯罪的主谋，在他们的背后应该还有一个人。”

    话落，罗电子立即打开，神算子刚刚发过来的文件说：“你们看，这是神算子刚刚发过来的，王子娴名下所有银行账户的支付情况，神算子已经根据案发的时间线整理出里面最为可疑的八百四十笔款项。”

    李力奇闻言立即低头，查看起了电脑里面的数据报表。

    报表中最初导出来的数据，全都是零零散散的转账记录，有着各种银行的银行卡，和各类型的支付账户。

    每笔的转账金额全都是在两千至两万之间，并且都是分散转到王子娴不同的银行卡账户上的。

    由于每个银行之间的账户是不相通的，没有超过银行的转账额度预警设定，银行方面是没办法发现这些转账记录存在问题的。

    况且这每一笔的转账记录又小又散，如果不是专业的审计人员，能够将这些零零散散的数据拼凑整理出来。

    普通人根本发现不了这些转账记录有问题，还好有神算子这个精于算数的家伙，他们才能在第一时间拿到这么清晰直观的数据报表。

    从这些整理出来的报表中，李力奇可以一目了然地看到，王子顺在今年的一月份开始每隔两三天就会给王子娴转几笔钱，每一笔的金额都不大，两千到两万，一直持续到王子顺被抓的前两天，才没有继续给她转账。

    除了这些不易引人怀疑的，又小又散的转账记录以外，九月二十号王子顺则是破例给王子娴转了一笔五万元。

    之后的九月二十五号，王子顺又给她转了一笔小五万元，转账记录中则是备注了黄金周买包这样的字眼。

    但实际上，神算子在核查王子娴所有的银行账户里，并没有查到王子娴有在任何奢侈品店，进行过消费的记录，就连网购王子娴也是寥寥无几。

    这很显然王子顺说她妹妹爱名牌，爱包包这样的言论是立不住的。

    虽然没有查到王子娴有在任何的，奢侈品店里有过消费记录。

    但是却查到在近这一年内，王子顺虽然转了四百八十万元给王子娴，但似乎王子娴自己一分都没有花。

    她每次都是收到钱的隔天，便将钱一小笔一小笔，分别转到三个名为江东涛、李子洪和洪思敏的账户上。

    神算子追查了他们三个人的银行账户，发现他们三个人，人均年龄都只是在二十四岁左右，但却每个人都有一家属于自己的公司，而且公司的营收非常不错。

    江东涛的公司是做广告策划的，李子洪的公司是专门做服装设计的，两个人公司的注册地址都是在江城。

    神算子已经找江城市的工商部门去实地核查过，两家公司的注册地址都是挂靠在一家名为江实的创业孵化基地。

    简单来说就是一家虚拟地址的公司，公司只需要支付很少的成本便可以直接，将经营地址挂靠在创业孵化基地里。

    甚至于连代理记账等业务，都可以通过创业孵化基地来完成，公司经营者完全不需要与政府部门打交道。

    而江东涛和李子洪两家公司就是属于这两种情况，并且公司的盈利不错，税收也正常缴纳，表面上看完全看不出来有任何问题。

    然而随着工商部门工作人员的调查发现，完全联系不上江东涛和李子洪，后来还是通过查询工商档案。

    从档案中找到了，当初注册营业执照时，所存档的身份证信息，找到户籍公安调查才发现。

    江东涛和李子洪两人竟然都是宜市宜县人，两人不仅是同一条村的，而且还是当初银行卡侧录器作案的重灾区。

    当神算子一看到这两人的资料时瞬间便惊住了，他立即联系了先前的老朋友宜县派出所的李所长。

    据李所长那边反馈回来的消息，江东涛和李子洪两人已经一年多没有回过宜县。

    听李所长的意思，这两人似乎是偷渡去了柬埔寨。

    因此他们根本不可能在江城注册企业，更不可能将公司经营的这么有起色。

    毫无疑问，这一切都是有人拿了他们的个人资料在江城注册了公司。

    因此，神算子和余子秋特意跑到他们所注册的，创业孵化基地了解过情况。

    据创业孵化基地工作人员的反馈，当初注册这两家公司联系他们的是两个女孩子，两人相当配合他们的工作。

    唯一比较麻烦的一点是，开办企业银行账户时，银行需要法人到场核验，她们则都表示法人无法到场，说法人现在在国外，不能到现场，问可不可以直接视频核验。

    其实本来是不可以的，但去年央行还没有及时颁布条款，严格规定法人必须到场核验方可开办企业账户。

    再加上创业孵化基地的办事人员，已经是银行的老客户了，所以银行也没有怎么为难，直接便同意给他们进行视频核验。

    随后神算子将王子娴和洪思敏的照片，拿出来给创业孵化基地的工作人员查看。

    创业孵化基地的工作人员一下子便认出来，当时来找他们注册公司的人，就是她们两个人。

    因此可以十分肯定，江东涛和李洪子两人所开办的公司，实际是王子娴和洪思敏开办的。

    随着调查的深入，神算子很快便从冰城工商部门那查到，洪思敏所开办的公司竟然是在与王子顺父母同在的批发市场里。

    而且批发的档口比王子顺父母的档口，大了不止一倍之多，营业额也比王子顺父母那个十几年老店的营业额高出十倍不止。

    这样的营业收入单单从财务报表上，确实没办法看出什么猫腻，但是一旦将这些零零散散的数据串起来一看，就能发现其中的问题。

    好在神算子精于算术，很快他便在大串的数据里，将所有与洪思敏账户有关的交易明细全都仔细核查了一遍。

    果然让他在里面找到了猫腻，江东涛的广告策划公司，和李子洪的服装设计公司，全都与洪思敏的服装档口有着密切的业务往来。

    而洪思敏的档口又与王子顺父母的服装批发档口，有着一定的业务往来，两人之间的对公账户，经常性会产生一些大额的资金往来。

    还有，王子娴的私人账户也经常性的，给洪思敏的私人银行卡进行转账，转账的每笔金额一般都是在两千至两万之间，金额不大，但是往来却十分密切。

    最后，神算子核算了王子娴个人账户，以及其父母服装批发档口账户所转给洪思敏的总账。

    赫然发现，所有笔数加起来的总额，恰好就是王子顺转给王子娴的，那四百八十万元。

    此外，神算子还调查到洪思敏档口的账户，还与另一家平来的电子网络公司往来也十分的密切。

    经过调查，这家平来的电子网络公司的注册地址，同样是虚拟地址，然而这家公司的法人和股东却是陈亚平。

    神算子对陈亚平这个名字一点都不陌生，早在林美凤京通金条被骗的时候，他就已经调查过陈亚平的情况。

    当时追查的时候，只顾着追查陈亚平那张银行卡的资金流向，发现他接收林美凤被骗的款项后，又立即将钱转到了下一级，卡农买来的学生账户。

    因此神算子当时没有仔细追查陈亚平的个人情况，只知道他是冰城人，一直都在冰城水上乐园工作。

    案发前的一天，他的银行卡和身份证丢了，他曾去派出所报过案，由于他报案之后没有及时前往银行办理银行卡挂失，所以他那张银行卡还可以继续使用。