第4章 案情分析
众人翻看着神算子从银行里打印回来的银行流水单据，上面清晰地显示了三十名受害人昨天晚七点三十五分至次日凌晨一点三十分期间，分别在江城市四大城区，西城区，东城区，南城区和北城区的江城银行、博建银行、招财银行和建江银行四大知名银行不同的十家分行分别办理了存取业务的银行流水记录。
随后从凌晨三点零三分至凌晨五点三十分期间，三十四张银行卡陆陆续续每隔三秒钟就在网上进行充值消费。
每笔消费的金额最小都是一万元起步，最大的一笔消费金额高达一百万元。
余子秋不由地皱了皱眉头说：“一百万元？这网上卖的到底是什么稀世珍宝？”
“恐怕又是个概念珍宝。”
李梦其一副了然于心地沉声回了一句，作为一名经济侦查的资深警员，对于这种网上虚高的交易她早就见怪不怪了。
“这些都是洗钱团伙惯用的洗钱技俩，通过在网上贩卖虚高的概念产品，从而将手里的黑钱洗干净。难道会是洗钱团伙干的？”
李梦其疑惑地呢喃了一声，心里瞬间有了另一种猜测。
“梦其姐，你怀疑是洗钱团伙黑吃黑？”余子秋开口询问道。
“我觉得这手法不像是在洗钱，你们再仔细看一下手里的银行流水单据，从上面的流水记录中不难发现，三十五名受害人的银行流水不管是收入还是支出，都是有迹可寻的，而且银行方面已经对三十五名受害人银行卡上的余额做了初步调查，调查结果证实，除了这个叫李头儿的账户近期突然存入了大额现金且不消费的情况外，其他三十四名受害者银行卡上的余额都是正规收入。”
神算子说着翻开了桌面上最后一页银行流水单据，上面清晰的记录着李头儿的账户上分别在近一个月内陆陆续续往里头存入了十几笔从几千到几万元不等的金额。
“这李头儿的情况我知道，他的账户之所以在这一个月内频繁地存入大量现金，是因为他的儿子在一个月前查出了白血病，急需五十万元做手术，银行卡里的钱是他这段时间陆陆续续从身边的亲戚朋友那里借来的，我已经让派出所的民警去市立医院调查过，他的儿子李子宝确实在市立医院的重症监护室抢救。”李梦其开口解释道。
“就算他儿子的病是真的，但也不能排除他银行卡里流水的异常情况，你们看”
神算子说着伸手指了指李头儿银行流水上的单据继续道：“三十四名受害者银行卡里的钱都是通过网络充值消费的形式将卡里的余额转走的，唯有李头儿银行卡里的三十万零三百元是通过atm机转账的形式分别转入到了这五个人的名下。”
神算子说完众人立即仔细查看着手里的单据，单据上面清晰地记录着今天凌晨五点整至五点三十分这半个小时期间。
李头儿的银行卡分别往李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子的账户上各转了两笔三万零六十元，每个账户总共到账六万一百二十元。
“这怎么可能呢？李头儿昨天晚上七点三十分在江城银行总行的atm机存完钱后就直接回医院再也没有外出，他的银行卡又怎么会在atm机上给这五个人转账的呢？”余子秋疑惑道。
“你们再仔细看一下，他转账时所在的银行的atm机的地址。”
神算子指了指单据上面，他特意让银行工作人员打印出来的李头儿转账时所使用的银行的atm机的地址记录。
“这怎么可能？”余子秋看着手里的单据惊呼了一声。
“这李头儿是有分身乏术吗？短短三十分钟内，竟然能往返于宜市、都市、南市、福市和兰市这五个相隔着几百公里的城市，分别给这五个人转账，这实在是太诡异了。”
“神算子，你确定银行方面没有弄错吗？”李力奇也是一脸惊讶地朝神算子询问道。
“我开始的时候也跟你们一样，但银行方面反复确认了好几遍，并没有发现任何问题，所有程序都是正确的，钱确实是从李头儿银行卡操作转账出去，且对方账户也已经到账了。”
“那有冻结了这五个人的银行账户了吗？”李力奇紧张问道。
神算子摇了摇头回道：“没有，这五个人的银行账户都不是江城银行的，江城银行没有权限冻结其他银行的银行账户。”
“罗电子，人民银行那边呢？能及时冻结他们的账户吗？”李力奇抬头朝罗力亚着急道。
罗电子，原名罗力亚，是一名名副其实的it技术警员，对黑客技术和高科技电子产品特别的敏感，平时虽然沉默寡言，鲜少主动说话，但处理工作十分执着，俨然跟一个电子机器人一样，所以大家都戏称他为罗电子。
“李队，你等等”
罗电子快速将刚塞进嘴里的泡面咽下后打开了电子邮箱，上面刚刚收到了从人民银行发过来的邮件。
他急忙打开邮件快速浏览了一下内容后，摇摇头回道：“太晚了，李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子账户上的钱到账后三分钟内就已经全部从atm机取走了。”
“有追踪吗？在哪里的银行取走的？”李力奇追问道。
“稍等。”罗电子立即与人民银行技术部联系进行了追踪，然而得到的答案却又再一次震惊了所有人的意料。
李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子账户上的钱到账后，分别在宜市、都市、南市、福市、兰市下面的宜县、都县、南县、福县和兰县这五个小县城里的十家跨行的atm机上分别提取了一笔三万零六十元的现金。
“这层层分散的缜密的手段，极快的速度，就算受害者及时发现，我们警方立即追踪，也未必能这么快速地准确地追踪到他们的位置，这得是多大的犯罪团伙才能完成这一系列的犯罪过程？”
李梦其一脸的凝重，这还是她加入经济侦查警五年来第一次遇到这么棘手的案子，这手段比洗黑钱的团伙还要更快狠准。
“我看这犯罪团伙不止是手段缜密，人员庞大这么简单，还是一群有着高智商手段，成体系的犯罪组织，你们看这资金流向”