第3658章 开平支行大案
一边是巨额资金“失踪”来了,一边是前后三任行长“失踪”了,要说这其中没有牵扯和猫腻,估计是没有人会相信的。
这下中银终于知道事情大条了,想隐瞒也隐瞒不了了,只能被迫向上级主管部门,以书面材料的方式进行了汇报。
接到汇报后,相关部门也是惊怒交加,立刻对此次事件进行了立案调查。
尤其是铁总在看到关于这起案件的材料时,更是气愤不已,他在报告上批示了很多话,报告第一页的空白处都批满了。
总而言之就是一句话:要求相关部门严查此案,必须将涉案的相关责任人,绳之以法,以儆效尤!
为此,公检法、纪监、银行等多部门,组成了一个联合的工作组,调集了六七百人,对此案展开了调查。
——这起案件至今都没有结案,倒不是人没抓到,而是其中还有案犯此时正在漂亮国坐牢呢。
等他们在漂亮国坐满二十五年的牢,回到兔家之后,还要继续受审,继续坐牢,大概他们这辈子的后半生,只能在牢狱中度过了。
要说还是案犯之一的余振东“懂事”,他在漂亮国认罪,并且自愿被遣返,为了将他弄回来,兔家答应漂亮国,对他的刑期判罚不会超过十二年,这会儿他已经都出来了。
而许超凡和许国俊,脑袋就比较铁了,他们不愿意承认漂亮国对他们的指控,所以被漂亮国从严从重“治罪”,最终双双被判处了二十五年的有期徒刑。
而且,漂亮国的刑罚兔家还不认,所以他们在漂亮国坐完牢之后,被遣送回来还要继续再被审判一次。
比如,壹捌年被强制遣送回来的、此次案件的首犯许超凡,回来之后又被兔家给判了,截止到现在,他还在里面踩缝纫机呢。
要是像余振东那样认罪认罚,估计这会儿也早就应该出来了!
许超凡二十七岁就担任了开平支行的行长,按照他被遣送回来后,自己的交代,从玖叁年开始,他就利用职务之便,大肆贪污挪用银行的资金,进行违规的外汇交易。
可能是他的水平有点“凹”,钱没赚到,反而是赔了不少。
炒外汇,本来就是赌博,此时许超凡就像是输红了眼的赌徒,或许是为了翻本吧,于是他就联合手下的余振东和许国俊,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在航康的、实际是由他们控制、开设的潭江实业等公司的名下。
他们资金转移的路数大同小异,要么就是以贷款的形式,将银行的资金打入某些特定的公司,然后再由这些公司将资金转至他们开设在航康的公司。
要么就是通过地下钱庄,将钱输送到航康、莲花岛,甚至是他们的海外账户。
仅从玖捌年之后的两年时间里,三人就利用职务之便,将银行的七万五百万美元,分十六笔,转至海外的私人账户中。
但这点钱,完全无法满足三人欲望的窟窿,在许超凡晋升到粤村分行后,他又通过关系运作余振东和许国俊,先后接任了开平支行行长的职位,所以他们一直都在不停的、进行着接力似的往外转账。
最终,通过他们三人的手,往外转移的资金规模,达到了惊人的四点八三亿美元之巨。
这些钱,有的被他们给亏掉了,有的被他们给分掉了,有的被他们给花掉了,但结果只有一个,那就是这些被转移出去的资金,是不可能再回到原来银行的账户中的。
也就是说,这笔账,他们填不平了!
或许他们本来就没想着要还,因为他们在很早之前,就已经在为出逃,做着各种各样的准备了。
比如,他们利用假身份,取得了航康的户籍和护照。
比如,他们很早就跟各自的妻子离了婚,然后让妻子去跟漂亮国的人结婚,在取得漂亮国国籍后,再跟漂亮国的人离婚,等他们跑出去之后,他们再跟各自的妻子结婚,这样就可以通过他们的妻子,取得漂亮国的国籍。
三人果然都是高智商的犯罪份子,筹谋不可谓不处心积虑,连这么繁琐的后路,都能设计出来!
在他们看来,兔家和鹰酱之间,并没有引渡条约,只要他们能跑到漂亮国,这辈子就可以高枕无忧了,漂亮国就是他们为自己准备的“后路”。
他们在做这件事的时候,确实如他们所想,跑到漂亮国的犯罪份子,从来还没有被引渡回来的先例。
他们的设想确实是很完美,只不过,他们漏算了一点,那就是,随着兔家和鹰酱关系的变化,一些事,也同样在发生着变化。
中银是系统是在十月十二日进行联网的,巨额的亏空也是在十月十二日发现的,而他们三人在得知中银发现了这些亏空,并在全行范围内进行追查的时候,他们三人是在第二天,也就是十月十三日跑的。
就是如此的麻利,看事不好,马上开溜,看来他们之前早就做好了随时跑路的准备了!
他们三人先去了航康,然后利用他们用假身份取得的航康护照飞到了枫叶国,再从枫叶国进入漂亮国,在跟各自的妻子汇合后,三家人立刻隐姓埋名,从此各奔东西,踏上了在漂亮国的逃亡之路。
父母、老婆孩子和钱,都被转移到了漂亮国,按照他们是不是就可以如设想的那般,在漂亮国逍遥度过一生了?那纯粹是想多了!
仅仅案发一周,在确定了三人的犯罪证据之后,兔家的相关部门立刻就向国际刑警组织发出了申请,国际刑警组织也迅速做出了反应,向许超凡、余振东、许国俊三人发出了红色通缉令。
之前说过,随着时间的变化,一些事情也在随之变化着。
说来三人也是倒霉,兔家和鹰酱之间,确实没有签署引渡条约,但是兔家和鹰酱恰恰是在去年(贰零零零年),签署了一份“刑事司法协助协定”。
按照这份协定中的约定,双方都可以向对方,提请司法协助。
这一次的开平支行案,偏巧就成为了这份“刑事司法协助协定”生效之后,两国司法合作的第一桩刑事案件。
既然是第一案,那双方必然就得搞出点“动静”来才行,所以许超凡三人很快就发现,自己很“荣幸”的上了、漂亮国当地报纸的通缉令,这令他们惶惶不可终日起来。